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涉27亿元银行承兑汇票诈骗案一审开庭
- 分类：行业资讯
- 作者：
- 来源：法制网-法制日报
- 发布时间：2013-10-15 14:58
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【概要描述】 高买低卖非法经营银行汇票面额27亿多元，明知经营亏损无力还债仍借款4367万元，非法占有他人财物15039.8万元，直接牵涉受害人20余位，直接间接受损企业百余家……福建省宁德市福安市人王少华涉嫌银行承兑汇票诈骗案，经过宁德市中级人民法院为期3天的一审公开审理，今天暂告一段落，法院未当庭宣判。
涉27亿元银行承兑汇票诈骗案一审开庭
【概要描述】 高买低卖非法经营银行汇票面额27亿多元，明知经营亏损无力还债仍借款4367万元，非法占有他人财物15039.8万元，直接牵涉受害人20余位，直接间接受损企业百余家……福建省宁德市福安市人王少华涉嫌银行承兑汇票诈骗案，经过宁德市中级人民法院为期3天的一审公开审理，今天暂告一段落，法院未当庭宣判。
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庭审目击
时间：2013年10月12日 星期六
地点：福建省宁德市中级人民法院
目击者：本报记者吴亚东
高买低卖非法经营银行汇票面额27亿多元，明知经营亏损无力还债仍借款4367万元，非法占有他人财物15039.8万元，直接牵涉受害人20余位，直接间接受损企业百余家……
福建省宁德市福安市人王少华涉嫌银行承兑汇票诈骗案，经过宁德市中级人民法院为期3天的一审公开审理，今天暂告一段落，法院未当庭宣判。
记者在庭审现场看到，因案情复杂，牵涉面广，仅公诉人庭上出示的案件卷宗就装满一整辆购物推车，质证环节共用去了两天时间。此外，此案在审理过程中按照新刑诉法的规定，允许受害人委托代理人参加诉讼，对被告人进行了问询并陈述了辩论意见。
据检方指控，2011年5月至11月间，王少华在没有真实交易的情况下，由其本人联系或通过其妻子李翠华的胞姐李容娇（另案处理）帮助，分别以3.8%至4.5%不等的贴现比例高价从上海、福安、江苏、北京等地的企业、个人处非法收购银行承兑汇票，再分别以5%至8%不等比例低价倒卖给经营汇票贴现的陈清泰（另案处理）。
2011年6月起，王少华因高价买入、低价卖出承兑汇票，同时又将800万元承兑汇票款用于偿还腾达公司的银行借款而造成亏空，其便以将后手承兑汇票买得款支付前手的方式负债经营，并用银行承兑汇票款购买豪车、古董、玉器及用于挥霍，营造经济实力，骗取不明真相的人将承兑汇票拿给其贴现。
2011年10月中旬，受害人孙冬荣、郑成茂等7人将总面额为12035万元的银行承兑汇票卖给王少华贴现。王少华将该汇票卖给陈清泰后，并没有将所得款项返还给上述7人，造成汇票持有人的巨额损失。根据宁德正信联合会计师事务所《专向审查报告》认定，王少华非法买卖承兑汇票总额为人民币2774882338元，结欠汇票额10672.8万元人民币。
公诉人在庭上询问被告人王少华，其在经营汇票后期均为高买低卖，做一单就亏一单，为何还要接连接单？王少华干脆地说：“因为我诚信，我觉得做生意要诚信经营，上家信任我将汇票给了我，我就算亏本也要继续做下去。”
但当检方又问及既然如此注重诚信，为何最后造成这么多受害人的巨额损失时，王少华先是沉默不语，后来又接连回答检方：“再给我两个月的时间，我就能为受害人赚回1个亿。”
检方同时指控，2011年5月至11月间，王少华明知其买卖承兑汇票已造成亏损，没有实际偿还能力，为资金周转需要，仍以3%至4%不等高息通过其本人和李容娇共借款人民币4367万元。
检方认为，被告人王少华以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币15039.8万元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
受害人郑成茂的代理律师认为，应以非法经营罪、诈骗罪和集资诈骗罪对王少华数罪并罚。
而王少华的辩护人则认为，王少华接收上家的汇票后并没有亲自到银行进行结算贴现，而是通过陈清泰来操作，顶多算是一个中间人，不能构成非法经营罪；王少华有关汇票承兑的款项大部分用于支付上家的欠款，有关借款的资金主要用于经营票据业务，且经营规模与所用资金相符，不存在非法占有的目的，不能认定诈骗罪。对于王少华的行为，辩护人认为应定为非法吸收公众存款罪比较合适。
庭审中，公诉人提出，王少华造成的损失与其实际交易情况不符，存在巨额资金去向不明问题。
对此，其辩护人认为，王少华作案期间一共给陈清泰27亿多元的汇票，但陈清泰只返还他25亿多元，扣除约定的点数，仍有1.6亿多元没有结清。辩护人建议应查清仍在陈清泰手中的这笔钱，这样才能弥补受害人的损失。
在今天庭审的一辩环节，审判长询问王少华有无情况要说明，王少华站起来沉默良久，最后一句话都没有说。在二辩环节结束后，审判长又让王少华进行最后陈述，王少华只简单说了一句话：“希望给我个机会，早日补偿受害人的损失。”
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